Aerospace CH UAV Co.,Ltd — AGM Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-006

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十四次会议决议，决定于2012年2月9日召开公司2011年度股东大会， 审议董事会、监事会提交的议案。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2012年2月9日（周四）上午9:30

• （二）股权登记日：2012年2月3日（周五）

• （三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

• （四）会议召集：公司董事会

• （五）会议召开方式：现场召开

• （六）会议出席对象

• 1、凡2012年2月3日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人 代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

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• 二、会议审议事项：

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》

• 3、审议《2011年度报告及其摘要》。

• 4、审议《2011年度财务决算报告》。

• 5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

• 6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

• 7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

• 以上议案已由2012 年1 月16 日召开的公司第二届董事会第二十四次

• 会议通过，相关公告登载于2012 年1 月18 日《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  • 公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记办法

• （一）登记时间：2012年2月8日9：00～17：00 时 （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

• 法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人

• 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

• 其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

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• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身

• 份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本

• 人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可 用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或 传真方式以2月8日17：00前到达本公司为准）

  • （三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

  • 通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道388号

  • 邮政编码：318000

  • 联系电话：0576－88169898

  • 指定传真：0576－88169922

  • 联 系 人：杜志喜

  • 四、其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告

• 之日起复牌。

  • 2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  • 3、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江南洋科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江南洋科技股份有限 公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度报告及其摘要》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘审计机构的议案》
7	《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

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受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2012 年 月 日

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