Aerospace CH UAV Co.,Ltd — AGM Information 2011

Mar 10, 2011

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2011-007

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十四次会议决议，决定于2011年4月1日召开公司2010年度股东 大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2011年4月1日（周五）下午14:30 （二）股权登记日：2011年3月28日（周一）

（三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋

厅

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：现场召开 （六）会议出席对象

1、凡2011年3月28日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公 布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书见附件）。

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《2010年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2010年度监事会工作报告》

• 3、审议《2010年度报告及其摘要》。

• 4、审议《2010年度财务决算报告》。

• 5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

• 6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

• 7、审议《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》。

• 8、审议《分公司、子公司管理制度》。

• 9、审议《修订<公司章程>的议案》（该议案须以特别决议表决）。 10、审议《授权管理制度》。

• 11、审议《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄

• 膜及再生粒子的议案》。

• 12、审议《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》。 以上议案已由2011 年3 月8 日召开的公司第二届董事会第十四

• 次会议通过，相关公告登载于2011 年3 月11 日《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记办法

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• （一）登记时间：2011年3月31日9：00～17：00 时 （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

• 份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

• 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能

• 够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

• 有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以3月31日17：00前到达本公司为准）

• （三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

• 通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道388号

邮政编码：318000

联系电话：0576－88169898

指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决

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议公告之日起复牌。

• 2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 3、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

浙江南洋科技股份有限公司

董 事 会 二Ο一一年三月八日

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附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江南洋科技股份有限公 司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江南洋科 技股份有限公司2010年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议 案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年度报告及其摘要》
4	《2010 年度财务决算报告》
5	《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6	《关于续聘审计机构的议案》
7	《2010 年度募集资金使用及存放情况的专项报告》
8	《分公司、子公司管理制度》
9	《修订<公司章程>的议案》
10	《授权管理制度》
11	《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》
12	《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

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填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2011 年 月 日

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