Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna

AGM Information • Apr 8, 2019

Bologna, 2 aprile 2019

Spett.le Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Via Triumvirato, 84 40132 Bologna

Trasmessa via pec all'indirizzo aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it

alla c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 - Presentazione della lista per la nomina del collegio sindacale.

Spett.le Società,

il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, nella sua qualità di Presidente del Patto parasociale pubblicato per estratto il 9 giugno 2018 e sottoscritto dai seguenti azionisti, titolari, alla data odierna, delle azioni di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. aventi diritto di voto nella misura sotto indicata:

	n. azioni ordinarie aventi	% capitale
Soci sottoscrittori	diritto di voto	sociale
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna	13.558.877	37,53
Comune di Bologna	1.400.590	3,88
Città Metropolitana di Bologna	836.201	2,31
Regione Emilia-Romagna	735.655	2,04
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Modena	107.637	0,30
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Ferrara	80.827	0,22
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Reggio
Emilia	55.115	0,15
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma	40.568	0,11
Totale	16.815.470	46,54

Ufficio Partecipazioni Piazza Mercanzia 4 – 40125 Bologna Tel. 051/6093415-439 Email partecipazioni@bo.camcom.it PEC partecipazioni@bo.legalmail.camcom.it

in virtù della delega al medesimo conferito ai sensi dell'art. 6.2 del patto parasociale citato, deposita, in nome e per conto dei suddetti azionisti, la seguente lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale, secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Lista candidati all'elezione del collegio sindacale Assemblea di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 29 aprile 2019

Sezione Seconda (sindaci supplenti):

1. VIOLETTA FRASNEDI.

Si allegano:

• 1. per ciascun socio, sottoscrittore del patto parasociale e presentatore della lista: la certificazione bancaria attestante la titolarità delle azioni di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. aventi diritto di voto così come sopra indicate;
• 1. la dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché il curriculum vitae, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente del Patto Valerio Veronesi (firmato digitalmente)

Ufficio Partecipazioni Piazza Mercanzia 4 – 40125 Bologna Tel. 051/6093415-439 Email partecipazioni@bo.camcom.it PEC partecipazioni@bo.legalmail.camcom.it

Spettabile AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A. Via Triumvirato, 84 40132 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del Collegio sindacale della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

$\mathcal{F}_i$

La sottoscritta Violetta Frasnedi nata a Bologna e residente a Bologna, Via codice fiscale

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Collegio sindacale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di Sindaco di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c., nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A per l'assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' $A)$

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, attestando inoltre che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011".

REQUISITI DI INDIPENDENZA $B)$

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

Adi essere

$\Box$ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dai principi 3.P.1 e 8.P.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018 (il "Codice di Autodisciplina") attesta:

$\breve{\mathbf{A}}$ di essere

$\Box$ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come richiamato dal criterio 8.C.1.

******

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

******

Allega alla presente dichiarazione contenente l'elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Luogo e data dichiarazione

Bologna, lì 28 Marzo 2019

Allegati:

• 1. elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società
• 1. curriculum vitae
• 1. fotocopia documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

La sottoscritta Violetta Frasnedi nata a Bologna il e residente a Bologna, Via S codice fiscale

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Collegio sindacale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferentel

Carica z	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
Sindaco Effettivo	LavoroPiù Spa (CF 04860690488)	LavoroPiù Spa (CF 04860690488)
Revisore Legale	Penta.com Srl (CF 02416391205)	Penta.com Srl (CF 02416391205)
Sindaco Effettivo	S.A.T.I. SPA (CF 00586020372)	S.A.T.I. SPA (CF 00586020372)
Sindaco Effettivo	Immobiliare 36 Spa (già Audi Zentrum Bologna Spa) (CF 02062261207)	Immobiliare 36 Spa (già Audi Zentrum Bologna Spa) (CF 02062261207)
Liquidatore	Smilla Srl in liquidazione (CF 02568961201)	Smilla Srl in liquidazione (CF 02568961201)
Presidente	Pollicino - Bambini e genitori di oggi e di domani ONLUS (CF 91359920377)	Pollicino - Bambini e genitori di oggi e di domani ONLUS (CF 91359920377)
Tesoriere	International Women's Forum of Bologna (IWF) (CF 91173160374)	International Women's Forum of Bologna (IWF) (CF 91173160374)
Sindaco Supplente	$(gi)$ Spa Immobiliare 37 Automercantile S. Luca Spa) (CF 03221420379)	Immobiliare Spa (già 37 Automercantile S. Luca Spa) (CF 03221420379)
Sindaco Supplente	(già Immobiliare Spa 38 Soveco Spa)	(già Immobiliare 38 Spa Soveco Spa)

	(CF 03568120376)	(CF 03568120376)
Sindaco Supplente	GVS Group Spa	GVS Group Spa
	(CF 02084250402)	(CF 02084250402)
Componente Supplente del	Lega Società di Pallacanestro	Lega Società di Pallacanestro
Collegio Revisori dei Conti	Serie A (CF 02190061206)	Serie A (CF 02190061206)
Sindaco Supplente	Virtus 1871 Spa	Virtus 1871 Spa
	(CF 03331280374)	(CF 03331280374)
Sindaco Supplente	Autocommerciale Spa	Autocommerciale Spa
	(CF 03416450371)	(CF 03416450371)
Sindaco Supplente	Nomisma Spa	Nomisma Spa
	(CF 02243430374)	(CF 02243430374)
Sindaco Supplente	Servizi Centro C.S.A.	Servizi C.S.A. Centro
	Autocarri Srl	Autocarri Srl
	(CF 02212031203)	(CF 02212031203)
Sindaco Supplente	MPS Car Modena Srl	MPS Car Modena Srl
	(CF 03137260364)	(CF 03137260364)

Luogo e data dichiarazione

Bologna, lì 28 Marzo 2019

Firma Wolltte Will

$\mathbb{R}^4$

Dott, Violetta Frasnedi Dottore Commercialista Revisore Legale

v.frasnedi@studiodr48.it violetta.frasnedi@pec.studiofrasnedi.it

Curriculum Vitae

DATI PERSONALI

VIOLETTA FRASNEDI nata a Bologna il Lingue: Inglese ottimo - Francese buono

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Luigi Galvani
• Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale presso Università degli Studi di Bologna, con tesi di laurea in materia di analisi dei costi e controllo di gestione
• Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1757/A
• Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 135417 con D.M. 26.01.2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9/IV° Serie Speciale - del 01.02.2005

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Collaboratrice didattica nel corso di Analisi e Contabilità dei Costi presso l'Università 1998/2000 degli Studi di Bologna, facoltà di Economia.

Dottore Commercialista presso lo studio Fernando Frasnedi Associazione Professionale, Dal 2001 all'interno degli Studi Riuniti di Bologna, Via Santo Stefano 16,

Socia dello studio Frasnedi, Montanari, Cecchetti & Associati di Enrico Frasnedi, Antonello Dal 2007 Montanari, Antonella Cecchetti, Flavia Frasnedi, Patrizia Arioli, Matteo Mandes, Violetta Frasnedi e Marco Manferrari, all'interno degli Studi Riuniti di Bologna, Via Santo Stefano 16,

Partner dello STUDIO FRASNEDI DI ENRICO, FLAVIA E VIOLETTA FRASNEDI con sede in Dal 2011 Bologna, Via delle Rose 48, nell'ambito dello Studio dR48, in cui svolgo attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e contrattuale ad imprese italiane ed estere operanti in diversi settori. Amministratore, consigliere e liquidatore volontario in Società di Capitali e Consorzi.

Svolgo attività di revisione, anche quale componente del Collegio Sindacale, in alcune importanti realtà imprenditoriali collegate prevalentemente al territorio bolognese.

Socia fondatrice e componente del gruppo di lavoro della società Progetto 231-01 Srl, specializzata nella consulenza e assistenza multidisciplinare alle imprese, e a supporto degli studi professionali, per l'applicazione e l'implementazione del D.Lgs. 231/01.

J.

Ho maturato competenze in merito alle problematiche relative alla responsabilità amministrativa degli enti, anche in collaborazione con i professionisti della Progetto 231-01, nell'ambito della consulenza per la redazione e l'aggiornamento dei Modelli Organizzativi, quale membro di Organismi di Vigilanza, nello svolgere attività di formazione in materia.

Presidente di un'Associazione di volontariato a supporto della Pediatria d'Urgenza a Bologna.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti:

Società o Ente - sede - attività	CF	Incarico
LAVORO PIU' SPA Via dell'Indipendenza 67/2 - Bologna Attività delle agenzie di lavoro interinale	04860690488	Sindaco Effettivo
PENTA.COM SRL Via Vallescura 12/2 - Bologna Corsi di formazione professionale, ricerca e selezione personale	02416391205	Revisore Legale
S.A.T.I. SPA Via Agosto 1980 n. 5/A Valsamoggia (Bo) Produzione e commercio ingranaggi ad uso industriale	00586020372	Sindaco Effettivo
IMMOBILIARE 36 S.P.A. (già AUDI ZENTRUM BOLOGNA SPA) Via Agucchi 121/4 - Bologna Immobiliare di gestione e holding industriale	02062261207	Sindaco Effettivo
SMILLA S.R.L. in liquidazione Via delle Rose 48 - Bologna Assunzione di partecipazioni	02568961201	Liquidatore
POLLICINO -Bambini e genitori di oggi e di domani - ONLUS Associazione di volontariato per la Pediatria d'Urgenza a Bologna	91359920377	Presidente
INTERNATIONAL WOMEN'S FORUM OF BOLOGNA (IWF) c/o Centro Documentazione delle Donne - Via del Piombo 5 - Bologna Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro	91173160374	Tesoriere
IMMOBILIARE 37 S.P.A. (già AUTOMERCANTILE SAN LUCA SPA) Via Larga 37 - Bologna Immobiliare di gestione	03221420379	Sindaco Supplente
IMMOBILIARE 38 S.P.A. (già SOVECO S.P.A.) Via Larga 37 - Bologna Immobiliare di gestione	03568120376	Sindaco Supplente
GVS GROUP S.P.A. Via Roma 50 - Zola Predosa (BO) Affitto e gestione immobili di proprietà	02084250402	Sindaco Supplente

Società o Ente - sede - attività	CF	Incarico
LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro	02190061206	Componente Supplente del Collegio Revisori dei Conti
VIRTUS 1871 S.P.A. Via Galimberti 1 - Bologna Compravendita beni immobili	03331280374	Sindaco Supplente
AUTOCOMMERCIALE S.P.A. Via Agucchi n. 121/4 - Bologna Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture	03416450371	Sindaco Supplente
NOMISMA - Società Di Studi Economici - S.P.A. Strada Maggiore n. 44 - Bologna Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	02243430374	Sindaco Supplente
C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. Via Emilia n. 43 - Anzola Emilia (Bo) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autocarri	02212031203	Sindaco Supplente
MPS CAR MODENA S.R.L. Via Vecchione n. 31 - Modena Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture	03137260364	Sindaco Supplente

Autorizzo il trattamento dei dati.

Bologna, 26.02.2019

$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$

Violetta Frasnedi