Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Sep 24, 2017

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－056

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善公司治理架构、加强 上市公司治理、提升决策科学性，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章 程》相关条款进行修订。

公司于2017 年9 月22 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

一、 原章程“ 第二章 经营宗旨和范围”章节修订如下：

原章程第十三条修订如下：

修订前：

第十三条 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业 生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、 零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样 加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。轮胎生产用原辅材料销售； 汽车及工程机械零配件销售”。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、 限制和许可经营的项目）

修订后：

第十三条 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业 生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、 机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍卖除外）； 开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技 术的进出口业务。轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎

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开发研制、相关技术咨询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务。（上述 经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

二、 原章程“ 第四章 股东和股东大会”章节修订如下：

原章程“第四十四条 第一款”修订如下：

修订前：

第四十四条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 修订后：

第四十四条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事 会指定的其他地点。

三、 原章程“ 第五章 董事会”章节修订如下：

原章程第一百二十二条修订如下：

修订前：

第一百二十二条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可不经召集会议 而通过书面决议，只要符合本章程规定的预先通知时间及决议供全体董事传阅。 经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事的签署，则该决议应于最后签字董 事签署之日起生效。书面决议可以以传真方式或其他方式进行。

修订后：

第一百二十二条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。

董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，只要符合本章程规定的预先 通知时间及决议供全体董事传阅，可以用视频、电话、传真、书面信函、电子邮 件或其他方式进行并作出决议。经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事的 签署，则该决议应于最后签字董事签署之日起生效。

上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2017 年 9 月 25 日

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