Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 21, 2024

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-042

风神轮胎股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》；

（一）发行股票的种类及面值

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）发行方式和发行时间 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）发行对象及认购方式 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）定价基准日、定价方式和发行价格

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）发行数量

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （六）限售期

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赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）募集资金规模及用途

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）上市公司滚存未分配利润的安排

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）上市地点

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）决议有效期限

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议

案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司未来三年（ 2024-2026 年）股东分红回报规划的

议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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以上议案中的第六、七、八项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日

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