Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 8, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-002

风神轮胎股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）拟以支付现金方 式购买 High Grade (HK) Investment Management Limited 持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l. 38%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。本次交易的 具体内容及其进展情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的 《风神轮胎股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临 2021-001）。

二、本次重大资产重组的进展情况

自公司首次披露《风神轮胎股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公 告》以来，公司已组织相关中介机构对标的公司进行审计、评估、尽职调查工作， 积极论证本次重大资产重组方案，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及 上海证券交易所相关规则积极推进审计、评估等与本次重大资产重组相关的工作。

截至目前，审计评估机构正在开展标的公司主要资产的监盘工作，资料收集 及审计、评估测试工作，已经完成部分项目访谈工作。由于标的公司涉及多个国 家，审计、评估、尽职调查工作仍在有序开展。

三、本次重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日，公司本次资产重组涉及的审计、评估等工作尚未全部完 成。公司将在相关工作完成后，履行内部流程和国有资产评估备案程序，并召开 董事会、股东大会审议本次资产重组的相关事项。公司将继续推进相关工作，严 格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

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本次资产重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，尚需取得发展和改 革委员会、商务部对境外投资事项的备案及其他可能涉及的批准、核准或备案等。 本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案 的时间尚存在一定不确定性。

公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等有关规定及时履 行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2021 年 3 月 9 日