Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 19, 2020

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2020-010

风神轮胎股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月19 日召开第七 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具 体内容公告如下：

一、担保情况概述

为优化公司整体融资结构，支持全资子公司风神轮胎（香港）有限公司(以下 简称“风神（香港）”)经营业务及资金周转，保证正常经营周转及补充流动资金 需要，公司拟为全资子公司风神（香港）提供最高额（按日借款本金余额计算） 不超过美元5,000 万元连带责任担保，担保的融资期限不超过1 年。

本议案经股东大会批准后一年（12 个月）内，风神（香港）可以在上述担保 最高额范围内滚动使用。

二、被担保人基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司

英文名称：AEOLUS TYRE (HK) LIMITED 注册资本：500 万元港币

注册地址：香港皇后大道中181 号新纪元广场（低座）1501 室

经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

注册证明书编号： 2754283

商业登记证号码：69960655-000-10-18-9

股权结构：公司持股100%

截至2019 年12 月31 日，风神（香港）总资产为482.57 万元人民币，净资 产为411.76 万元人民币，营业收入31.48 万元人民币，净利润-32.96 万元人民 币，资产负债率为14.67%。

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三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授

权范围内，在实际融资发生时再签订相关协议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020 年2 月29 日，公司无对外担保。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。 本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2020 年3 月20 日