Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 12, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-051

风神轮胎股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月12 日召开的第 七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，为适应 公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金 1 万元港币在香港设立全资子公司。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议 案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 一、子公司基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司（暂定）

注册资本：一万元港币 注册地址：中国香港

董事会构成：由公司指派自然人董事2 名 股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%

营业范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

二、对外投资目的和对公司的影响

本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓 公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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本次设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司

未来财务状况产生一定影响。

三、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司在香港设立子 公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资 尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者 注意投资风险。

四、其他

公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年10 月12 日