Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－019

风神轮胎股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 因被担保对象资产负债率超过70%，本议案需要提交公司股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月29 日召开第六 届董事会第十八次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》（表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）,现将相关内容公告如下：

为支持公司全资子公司经营业务及资金周转，本公司拟为全资子公司中车双 喜轮胎有限公司(简称“中车双喜”)、青岛黄海橡胶有限公司（简称“黄海有限”） 办理融资业务提供担保，现提请董事会审议。

一、担保情况概述

为优化本公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，本公 司拟为全资子公司：

• 1、中车双喜提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币20,000万元

• 连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。

• 2、黄海有限提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币10,000万元

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连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。

本议案经股东大会批准后一年（12个月）内，中车双喜、黄海有限可以在上

述担保最高额范围内滚动使用。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中车双喜轮胎有限公司

住所：山西省清徐县凤仪街9号

成立日期：2004年8月12日

法定代表人：王锋

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售轮胎；橡胶加工；汽车（除小轿车）及配件、橡胶制品、

橡胶民用原材料、进出口业务的销售。

股权结构：中车双喜轮胎有限公司100%系风神股份的全资子公司。

截至2016年12月31日，中车双喜轮胎有限公司总资产为162,208万元，净资产

为36,239万元，营业收入92,125万元，净利润-8,147万元，资产负债率为77.66%。

2、公司名称：青岛黄海橡胶有限公司

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道金岭3号路

成立日期：2013年9月16日

法定代表人：王锋

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：橡胶轮胎制造，销售；橡胶化工产品开发及销售；高新技术开发；

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橡胶生产工艺开发；维修轮胎（不含翻新）及机械设备、货物进出口（法律、行 政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）

股权结构：青岛黄海橡胶有限公司100%系风神股份的全资子公司。

截至2016年12月31日，青岛黄海橡胶有限公司总资产为41,698万元，净资产

为-4,376万元，营业收入52,659万元，净利润-11,884万元，资产负债率为110.49%。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大 会授权范围内，在实际贷款发生时再签订相关协议。

四、风神股份累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年2月28日，风神股份无对外担保。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017 年3 月29 日

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