Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 3, 2016

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－007

风神轮胎股份有限公司

重大资产重组延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见 “临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公 司的资产重组事项。公司股票于2016 年1 月5 日起停牌不超过30 日。

根据有关规定，公司于2016 年1 月12 日、1 月19 日、1 月26 日、2 月2 日 发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见“临2016-001”、 “临2016-004”、“临2016-005” 、“临2016-006”公告）。现将本次资产重 组有关情况说明如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

因本次重组涉及的相关方较多，且涉及境外资产，重组方案尚在研究论证阶 段，故本次重组的交易对方尚未最终确定，其性质应为实际控制人的关联方。

（二）交易方式

本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产、资产置换等。

（三）标的资产情况

标的资产为轮胎业务资产，其范围尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

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本公司已与重组相关方就本次重组进行了初步沟通，但尚未与潜在交易对方 完成重组框架或意向协议的签订工作。

本公司已与财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构就本次重组的中介 服务进行了协商，尚未签订相关重组服务协议。

下一步工作：本公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细 节工作进行深一步的研究。一旦与各中介机构签署服务协议，该等中介机构即开 展本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。

本公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及 时办理相关政府前置审批工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资 产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协 商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，公司股票将不能按原定时间复牌。

四、申请继续停牌时间

公司申请股票自2016 年2 月4 日起继续停牌不超过30 日。

停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年2 月3 日

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