Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 21, 2008

－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2008 15 风神轮胎股份有限公司 董事会四届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008 年4 月12 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届七次会议通 知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2008 年4 月18 日以通讯表决方式 召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。会议主要审议以下议题：

一、审议通过了《公司2008 年第一季度报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司子公司管理制度>的议 案》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定 价方式的议案》。本议案关联董事何小勤先生回避表决。

根据公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理本次定向增发具体事宜的议案》的授权，公司拟变更控股股东认购公 司非公开发行股票的发行价格及定价方式。原《关于公司申请向特定对象非公开 发行股票方案的议案》6、发行价格及定价方式改变为：在取得中国证监会发行 核准文件后，中国昊华作为发行对象之一参与认购，公司将根据其他发行对象申 报价格的情况确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票均价13.13 元的百分之九十，即每股人民币11.82 元，并遵照申报价格优先 的原则确定其他发行对象。

在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格下限将相应调整。

公司本次非公开发行股票事宜涉及上述变更内容的协议及其他文件相关内 容均予以相应修改。

• 赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2008 年4 月18 日