Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Feb 26, 2008

－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2008 10 风神轮胎股份有限公司 董事会四届五次会议决议公告 暨召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008 年2 月20 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届五次会议通 知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2008 年2 月26 日以通讯表决方式 召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。会议主要审议以下议题：

• 一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于提议召开公司2008 年第二次临时股东大会的议案》。 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

根据董事长提议，公司四届五次会议提议定于2008 年3 月13 日上午9:00 点在公司行政办公楼5 楼会议室召开公司2008 年第二次临时股东大会。现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第四届董事会

• 2、股权登记日：2008 年3 月10 日

• 3、会议召开的日期和时间：2008 年3 月13 日上午9:00

• 4、会议地点：公司行政办公楼5 楼会议室

• 二、会议主要审议《公司前次募集资金使用情况报告》。 议案内容详见上海证券交易所网站。

三、会议出席对象：

1、2008 年3 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记注册的本公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

• 3、本公司聘请的法律顾问，其他中介机构代表。

• 四、会议登记事项

• （一）登记方式

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行 登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附 件)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人 办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执 照复印件、持股凭证进行登记。

• 3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• （二）登记时间：2008 年3 月11日上午8：00～11：30，下午13：30～17：00，

• 异地股东可于2008 年3 月13 日前采取信函或传真的方式登记。

1

（三）登记地点：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部 五、联系方式：

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48 号风神轮胎股份有限公司投资者关 系管理部

2、邮政码编：454003

3、电话：0391-3999080 3999081 传真：0391-3999080

4、联系人：韩法强 李鸿

六、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理，会期预计半天。 七、备查文件目录：公司四届五次董事会会议决议 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2008 年2 月26 日 附件：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公 司2008 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项 中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

表决意见 序号 议案名称 同意 反对弃权 1 议案（一）公司前次募集资金使用情况报告 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 委托日期：

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风神轮胎股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额和资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2003]119号文”核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2003年9月29日由主承销商河北证券有限责任公司通过上海证券交易 所系统，采取向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股普通股股票7,500万股， 每股面值1元，每股发行价格4.3元，发行总额322,500,000元，扣除发行费用17,174,383.22 元，实际取得募集资金净额305,325,616.78元，募集资金已于2003年10月10日全部到位， 业经亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会验字(2003)1号《验资报告》验证。本 公司募集资金在商业银行专户存储情况如下： 单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
本公司	中国银行焦作分行	628404376008094001	30,532.56	0

二、前次募集资金的实际使用情况

• (一) 前次募集资金使用情况对照

本公司承诺用募集资金收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主

厂房。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司承诺的募集资金项目未发生变更。

• (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金投资项目2004年至2007年累计实现的收益不低于承诺的累计收

• 益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

• 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

• 本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

• 五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关 内容一致。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

风神轮胎股份有限公司

2008年2月26日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截止2007 年12 月31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司 单位：万元

编制单位：风神轮胎股份有限公司	编制单位：风神轮胎股份有限公司				单位：万元
募集资金总额		30,532.56	已累计使用募集资金总额		30,532.56
变更用途的募集资金总额：		无	各年度使用募集资金总额：		30,532.56
变更用途的募集资金总额比例：		无	2004 年度使用募集资金额		30,532.56
投资项目
承诺投资项目			实际投资项目
收购30 万套载重子午胎生产线及80 万套载重 子午胎生产线主厂房			收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子 午胎生产线主厂房
募集资金投资总额
募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
30,532.56	30,532.56			30,532.56
截止日募集资金累计投资额
募集前承诺投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
30,532.56	30,532.56		30,532.56	0.00
截止日项目完工程度:100%

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2007 年12 月31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司	编制单位：风神轮胎股份有限公司	编制单位：风神轮胎股份有限公司	编制单位：风神轮胎股份有限公司				单位：	万元
实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺每年效益		最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否 达到 预计 效益
				2005 年	2006 年	2007 年
收购30 万套载重子 午胎生产线及80 万 套载重子午胎生产 线主厂房	100.00%	实现销 售收入	34,190.00	39,141.00	31,228.32	53,361.43	152,932.47	是
		实现净 利润	1,690.00	3,154.37	273.90	1,257.64	7,451.40