Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2005

Oct 23, 2005

证券简称：G 风神 证券代码：600469 公告编号：临 2005—27

风神轮胎股份有限公司 董事会三届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 年 10 月 10 日，风神轮胎股份有限公司以传真和专人送达的方式将董 事会三届八次会议通知送达各董事、监事及高级管理人员。会议于 2005 年 10 21 月 日召开，公司全体董事以通讯表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《风神轮胎股份有限公司 2005 年第三季度报告》； 2005 根据公司 年前三季度的业绩增长情况，经财务部门估算，公司预计 2005 年全年实现净利润与去年同期相比将会大幅度增长。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于用公司固定资产抵押借款的议案》。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司项目资金及流动资金，公司拟将部分固定资产进行抵押为公司 的银行借款提供担保，其中：向中国进出口银行提供担保的借款金额不超过 20,000 万元，期限 2 年；向中国工商银行焦作分行提供担保的借款金额不超过 7,100 万元，期限 8 年。用于担保的公司固定资产帐面原值总额为 35,929.14 万元，帐面净值总额为 27,039.16 万元。具体借款事宜由公司财务部门负责办 理。

特此公告。

2005 年 10 月 21 日

风神轮胎股份有限公司董事会