Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-048

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知 于2024 年10 月17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2024 年10 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年10 月29 日