Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-034

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通 知于2023 年8 月18 日发出，会议于2023 年8 月30 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开，本次会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2023 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于2023 年上半年计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司2023 年上半年风险评估 报告>的议案》；

关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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风神轮胎股份有限公司董事会

2023 年8 月31 日