Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

==> picture [75 x 38] intentionally omitted <==

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-001

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知 于2022 年1 月17 日发出，会议于2022 年1 月21 日以通讯表决方式召开，本次 会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司落实董事会职权实施方 案>的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决； 公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决； 公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

==> picture [75 x 38] intentionally omitted <==

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预 案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决； 公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

本议案关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同 意的独立意见。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 六、审议通过了《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022 年1 月22 日