Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2021-066

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司首席运营官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和工作的需要， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021 年10 月29 日召开第八 届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》，同意聘任 张晓新先生担任本公司首席运营官（COO）。任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张晓新先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划 间接持有公司159,463 股股份。公司首席运营官候选人具备与其行使职权相适应 的任职条件，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒 的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。

独立董事对聘任公司首席运营官发表了同意的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日

附件：

张晓新先生，57 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副 总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、 总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。