Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

==> picture [75 x 38] intentionally omitted <==

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2021-060

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知 于2021 年10 月20 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2021 年10 月21 日以通讯表决方式召 开，本次会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预估额度的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独 立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》；

==> picture [75 x 38] intentionally omitted <==

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2021 年10 月22 日