Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-044

风神轮胎股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议 通知于2021 年8 月2 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议提前五日通知的要求。会议于2021 年8 月6 日以现场和通讯表决 相结合的方式召开，本次会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。本次会议召 开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意王仁君先生、齐春雨先生、原雷庆先生作为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

关联监事王仁君先生、祁荣女士、刘晨红女士回避表决此项议案。

表决结果：赞成2 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨 关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易（北京）有限公司委托，在约定的期限内，按照其 提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2021

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年8 月7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托生产 产品暨关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受Prometeon Tyre Group S.r.l.委托，在约定的期限内，按 照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021 年8 月7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号： 临2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会 2021 年 8 月 7 日

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附件：监事会候选人简历

王仁君先生，59 岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂 长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限 公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源 部部长。

齐春雨先生，45 岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡 胶有限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业 管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长 助理。

原雷庆先生，48 岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，本公司监事。 现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理，焦作市工业投资集团有限 公司董事、副总经理。