Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-036

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通 知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 7 月 12 日以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》。

公司于 2021 年 6 月 2 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》《关 于公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案， 公司拟通过子公司风神轮胎（香港）有限公司以支付现金方式购买北京产权交易 所挂牌转让的 High Grade (HK) Investment Management Limited 持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）38%股权。

考虑到控股股东已经将其所持的 PTG 52%股权托管至公司，目前公司与 PTG 业务协同进展顺利。公司将与控股股东积极研究，寻求彻底解决同业竞争的方式。 为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事 项。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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风神轮胎股份有限公司董事会 2021 年 7 月 13 日