Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2021-008

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议 通知于2021 年4 月21 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2021 年4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席会议 的董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生 主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020 年度董事会工作报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《公司2020 年度总经理工作报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《公司2020 年年度报告及其摘要》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《公司2021 年第一季度报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《公司2020 年度财务决算报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《公司2020 年度计提资产减值准备的报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

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赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过了《关于公司预估2021 年日常关联交易的议案》；

1、公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的2021 年日常关联交易预计

（关联董事王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生回避表决）

赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的2021 年日常关联交易预计（关联董 事焦梦远先生回避表决）

赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

上述关联交易事项中，公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的2021

年日常关联交易预计经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度会计审计机

构及内控审计机构，聘期自2020 年度股东大会至2021 年度股东大会。

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十二、审议通过了《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十四、审议通过了《公司2020 年度审计部工作报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十五、审议通过了《公司2020 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议通过了《公司2020 年度社会责任报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十七、审议通过了《公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

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十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理 人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、 投保人：风神轮胎股份有限公司

2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、 保险期限：1 年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为 准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经 营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

十九、审议通过了《关于公司实施第三期员工持股计划的议案》；

关联董事王锋先生、袁亮先生回避表决此项议案。

赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

二十、审议通过了《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》；

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二十一、会议听取了《公司2020 年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、五、六、七、八、九、十、十一及十八项尚须提交

公司2020 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2021 年4 月30 日