Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2020-065

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议 通知于2020 年11 月11 日发出，会议于2020 年11 月16 日以通讯表决方式召开， 本次会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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风神轮胎股份有限公司董事会 2020 年11 月17 日