Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2020-064

风神轮胎股份有限公司

关于修改《公司董事会审计委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日召开第七 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施 细则>的议案》，具体修订情况如下：

一、 原实施细则“第十条”修订如下：

修订前：

第十条 审计委员会的主要职责权限：

• （一）监督及评估外部审计机构工作；

（二）指导内部审计工作；

• （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

• （四）评估内部控制的有效性；

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

修订后：

第十条 审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

• （二）监督及评估外部审计机构工作；

• （三）指导内部审计工作；

• （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

• （五）评估内部控制的有效性；

• （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

• （七）推进公司法治建设，对依法治企情况进行监督；

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（八）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

二、新增实施细则“第十六条”内容如下:

第十六条 审计委员会推进公司法治建设，对依法治企情况进行监督的职责 包括：

（一）推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险； （二）有关法治建设及依法治理的其他职责。

其他各条款的序号依次顺延。

除上述条款外，《公司董事会审计委员会实施细则》其他条款内容保持不变。 根据《风神轮胎股份有限公司公司章程》规定，上述修订事项已经公司七届三十 二次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2020 年 11 月 17 日

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