Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2020-037

风神轮胎股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届监事会 第十七次会议通知于2020 年7 月19 日发出，会议于2020 年7 月24 日以通讯表 决方式召开，本次会议应到监事5 名，实际出席监事5 名，本次会议召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续签途普贸易（北京）有限公司<股权托管协议>暨关 联交易的议案》

风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境 外控股公司Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称 “PTG”）续签关于途普 贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将 接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司于2020 年7 月24 日披露的 《关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2020-038 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨 关联交易之第一修正案的议案》

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公司拟继续接受途普贸易委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规 格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020 年7 月24 日披露的 《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-039 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生 产产品暨关联交易之第一修正案的议案》

公司拟继续接受PTG 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格， 持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020 年7 月24 日披露的《关 于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-039 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》

为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟 以自有资金100 万美元在俄罗斯设立全资子公司。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》

为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟 以自有资金125 万美元在加拿大设立全资子公司。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2020 年7 月25 日