Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-018

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通 知于2019 年3 月22 日发出，会议于2019 年3 月29 日以通讯表决方式召开，本 次会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2019 年3 月29 日