Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 17, 2019

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-005

风神轮胎股份有限公司

关于更换公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长白 忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事 长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

白忻平先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对白忻平先生在公司任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生（候 选人履历表详见附件）为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略 委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股 东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王锋先生目前担任公司 总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大 会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年1 月17 日