Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 17, 2019

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-004

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通 知于2019 年1 月11 日发出，会议于2019 年1 月17 日以通讯表决方式召开，本 次会议应到董事6 名，实际出席董事6 名，本次会议召开符合《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修 正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事王锋先生、焦崇高先生回避 表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年1 月17 日