Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 17, 2019

第七届董事会第十四次

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风神轮胎股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

风神轮胎股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十四次会议将 于2019 年1 月17 日召开，本次会议主要审议《关于选举公司董事的议案》及《关 于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨 关联交易的议案》。我们作为公司独立董事对前述事项进行了事前认真审查,发表 意见如下：

董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候 选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定 的任职条件。

本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。 本次关联交易作价公允，不存在损害公司 及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。上述关联交 易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。

鉴于此，我们对上述两项议案表示认可，并同意公司将相关议案提交公司第 七届董事会第十四次会议审议。

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第七届董事会第十四次

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（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十 四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

薛爽 杨一川 吴春岐

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