Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-068

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通 知于2018 年12 月18 日发出，会议于2018 年12 月25 日以通讯表决方式召开， 本次会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司2018 年日常关联交易实际发生情况，预计公司2018 年与部分关联 方发生的日常关联交易金额将超出年初预计。根据实际经营需要，按照《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》对公司日常关联交易的相关规定，同意 将2018 年度关联交易额度进行调整。（具体内容详见公司于2018 年12 月26 日 披露的《关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2018-069 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平先生、王锋先生、焦 崇高先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独 立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》

为加快公司工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，同意公司向关联 方中国化工橡胶桂林有限公司购买带束层和胎体组合钢丝帘线裁断机、全钢子午 线巨胎两次法成型机及配套的挤出缠绕线等设备。（具体内容详见公司于2018

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年12 月26 日披露的《关于购买设备暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-070 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平先生、王锋先生、焦 崇高先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独 立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于租赁土地的关联交易议案》

根据公司日常经营的需要，同意公司与河南轮胎集团有限责任公司签订《国 有土地使用权租赁合同》，继续租赁其拥有的位于焦作市焦东南路东侧、工业路 南侧的48.62 万平方米的土地，用途为工业用地。土地使用权租金4.44 元/平方 米/年，合计租赁费为215.88 万元/年（不含增值税）。土地使用权租赁期限至各 宗地出让期限届满。合同金额总计约为7,000 万元。（具体内容详见公司于2018 年12 月26 日披露的《关于租赁土地的关联交易公告》（公告编号：临2018-071 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事焦梦远先生回避表决；公司 独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年12 月25 日

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