Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-058

风神轮胎股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑 玉力先生提交的书面辞职报告。因退休原因，郑玉力先生申请辞去公司第七届董 事会董事职务。郑玉力先生辞职后不再担任公司任何职务。

郑玉力先生在担任公司董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向郑玉 力先生表示衷心感谢！

郑玉力先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派焦梦远同志担任贵公司董事 的函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对提名 人选资质的审核通过,公司董事会现提名焦梦远先生(候选人简历详见附件)为公 司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届 满时止。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：焦梦远先生简历

焦梦远先生，55 岁，中共党员，硕士研究生，会计师，现任河南轮胎集团有 限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董 事。

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风神轮胎股份有限公司董事会 2018 年11 月14 日

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