Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 13, 2018

风神轮胎股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届董事会 第十次会议将于 2018 年 11 月 13 日召开，本次会议将审议《关于修改<公司章 程>的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的 议案》。我们作为风神股份独立董事对前述事项进行了事前认真审查,发表意见 如下：

一、关于修改《公司章程》议案的事前认可意见

公司本次修改《公司章程》系公司经过慎重研究作出的决策，符合公司 实 际经营情况，有利于进一步优化公司的治理机制，符合《公司法》、《证券法》 等 法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

二、关于更换公司董事的事前认可意见

董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事 候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规 定的任职条件。

三、关于公司为全资子公司提供担保的事前认可意见

公司为全资子公司风神轮胎（香港）有限公司提供融资担保，有利于降低 融资成本，拓宽融资渠道。此次审议的担保事项是为全资子公司担保，公司对 其拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。

本次拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的相关议案，在提交董事会 会议审议前，已提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事同意将上述议案提 交公司董事会审议。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

薛爽 杨一川 吴春岐