Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-054

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知 于2018 年10 月25 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018 年10 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于撤回重大资产重组相关申请文件的议案》

公司于2017 年10 月30 日召开2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案（即“本次重大资 产重组”）。由于《资产注入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方未能就 《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，未能签署资产注入协 议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期，《资产注入 协议》已经于2017 年12 月31 日自动终止，本次交易的法律基础已不存在，导致 本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。

鉴于本次重大资产重组的股东大会决议自审议通过之日起十二个月内有效 （即2018 年10 月30 日前），截至目前股东大会决议已逾期失效，本次重大资产 重组已无法继续推进，公司董事会同意向中国证券监督管理委员会申请撤回相关 申请文件。本次撤回重大资产重组相关申请文件，对公司生产经营活动不会造成 重大不利影响。

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会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避

表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。 表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日

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