Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-048

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018 年8 月10 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018 年8 月15 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司在焦作市中站区设立分公司的议案》。

为了适应公司发展需要，公司拟在焦作市中站区设立分公司。拟设立的分公 司名称为：风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司（暂定，最终以工商注册为准）， 地址为：焦作市中站区。经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术出口业 务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎 生产用原辅材料销售；工程机械零配件销售；轮胎生产、销售。(以上涉及生产的 范围经环保部门验收合格后,方可生产)。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年8 月15 日