Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-041

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）已于2018 年5 月31 日公告了《关 于召开2017 年年度股东大会的通知》。单独持有43.59%股份的股东中国化工橡 胶有限公司（下称“橡胶公司”）于2018 年6 月11 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会应当在收到提案后2 日内公告临时提案的内容。

公司董事会于2018 年6 月11 日以电子邮件和电话通知方式发出第七届董事 会第四次会议通知，会议于2018 年6 月12 日以通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

风神股份拟与橡胶公司境外控股子公司Prometeon Tyre Group S.r.l.（简 称为“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的 《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司 于2018 年6 月13 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公 告编号：临2018-043 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避 表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

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二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨 关联交易的议案》

公司拟接受途普贸易（北京）有限公司的委托，在约定的期限内，按照其提 供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2018 年6 月13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-044 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予 以认可。关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生 产产品暨关联交易的议案》

公司拟接受Prometeon Tyre Group S.r.l.委托，在约定的期限内，按照其 提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2018 年6 月13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号： 临2018-044 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予 以认可。关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避表决。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会与途普贸易签署本次关联交易事项下 的管理服务协议或其他具有类似性质的协议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年6 月13 日

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