Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-039

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知 于2018 年5 月23 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018 年5 月30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为公司董监高人员投保责任保险的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年5 月30 日