Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-018

风神轮胎股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知 于2018 年3 月7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018 年3 月15 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

2018 年3 月15 日，风神股份与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称 “橡胶公司”）签署了关于桂林倍利轮胎有限公司（下称“桂林倍利”）的《股 权托管协议》，同意将橡胶公司直接持有桂林倍利的100%股权委托给风神股份管 理。具体内容详见公司于2018 年3 月16 日披露的《关于签署股权托管协议暨关 联交易事项的公告》（公告编号：临2018-020 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平先生、焦崇高先生回 避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

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会议同意公司总经理乔博(Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生因个人原 因辞去公司总经理职务，公司董事会对乔博先生在担任公司总经理职务期间勤勉 尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，会议同意王锋先生担任公司总经理、首席执行官，任期至公 司第六届董事会任期届满时止。

独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年3 月15 日

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