Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－021

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理乔博 (Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生的书面辞职报告，乔博先生因个人原因 申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，乔博先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。乔博先生辞职后，不再担任公司任何职 务。

截至本公告披露之日，乔博先生未直接持有公司股份。乔博先生在担任公司 总经理期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对乔博先生所做的贡献表示衷心 的感谢！

根据公司董事会提名委员会提名和审核，公司于2018年3月15日召开的第六届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任王 锋先生担任公司总经理、首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次聘任人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等 关于高级管理人员聘任的规定。

2、本次聘任人员其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责 要求，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人 员任职资格的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。

• 3、同意聘任王锋先生为公司总经理、首席执行官。

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特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年3 月16 日

附：王锋先生简历

王锋先生，53岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家 政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表， 第十二届全国人大代表。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董 事长、党委书记、总经理，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首 席整合管理官。

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