Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-019

风神轮胎股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通 知于2018 年3 月7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018 年3 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5 名，实际出席监事5 名，本次会议 召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。

2018 年3 月15 日，风神股份与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称 “橡胶公司”）签署了关于桂林倍利轮胎有限公司（下称“桂林倍利”）的《股 权托管协议》，同意将橡胶公司直接持有桂林倍利的100%股权委托给风神股份管 理。具体内容详见公司于2018 年3 月16 日披露的《关于签署<股权托管协议>暨 关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-020 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联监事齐春雨先生回避表决；公司 独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2018 年3 月15 日

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