Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

六届董事会六次会议材料

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风神轮胎股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次 董事会于2015 年9 月25 日召开，会议审议并通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、中国证监 会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定,作为公司的独立董 事,基于我们的独立判断现就该事项发表独立意见如下:

刘新军先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书,具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力,符合 《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定, 公司董事会的审议表决程序符合法律法规和公司章程的有 关规定。因此,作为独立董事同意上述人员聘任事项。

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六届董事会六次会议材料

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（此页无正文，为独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立 意见签字页）

独立董事：

肖志兴： 薛 爽： 杨一川：