Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－018

风神轮胎股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 范仁德先生的书面辞职报告，根据规定，范仁德先生申请辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员 的职务，辞职后范仁德先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对范仁德先生 在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2015年4月17日，公司以现场会议的方式召开六届董事会二次会议，会议以7 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于变更独立董事的议案》， 同意提名杨一川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。独立董 事候选人简历请见附件。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会 2015 年 4 月 17 日

附件

杨一川先生简历

杨一川先生，63 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任广西柳工集团 有限公司董事、总裁、副书记；广西柳工机械股份有限公司第四届董事会董事。

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