Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

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证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－038

风神轮胎股份有限公司 六届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年12 月12 日下午17:40，风神轮胎股份有限公司六届监事会一次会议 在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、许庆彬、祁 福才出席了会议，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席，委托王仁君先生代 为出席并行使表决权，申玉生先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定。会议由王仁君先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的 议案》；

赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

与会监事一致同意推选王仁君先生为公司监事会主席，任期三年，至本届监 事会期满。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会 2014 年12 月12 日

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