Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 26, 2014

==> picture [158 x 16] intentionally omitted <==

－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2014 031

风神轮胎股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司经营范围发生变更及公司总体工作需要,根据《公司法》等相关规定, 现拟对《公司章程》作出如下修改：

现拟对《公司章程》作出如下修改：
本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认可的其他人员。
第十三条经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售”。	第十三条经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售”。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

1

==> picture [158 x 16] intentionally omitted <==

第一百零七条董事会由七名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。	第一百零七条董事会由七名董事组成，设董事长1 人。
第一百一十二条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十四条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。	第一百四十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认可的其他人员为公司高级管理人员。

上述修改尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2014 年11 月26 日

2