Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2014 026

风神轮胎股份有限公司 五届董事会二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年10 月9 日，公司以电子邮件和专人送达的方式将五届董事会二十一 次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。 2014 年10 月24 日，风神轮胎股份有限公司五届董事会二十一次会议以通讯 表决方式召开。公司全部6 名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、 范仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。 详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—027 公告。 二、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》； 赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。 详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—027 公告。 三、审议通过了《公司2014 年第三季度报告》； 赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2014 年第三季度报告》

以上议案中的第一、二尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2014 年10 月24 日

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