Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2014 002

风神轮胎股份有限公司

五届董事会十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司五届董事会十六次会议于 2014 年 1 月 13 日召开。公 司董事 6 人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以 通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn《风神轮胎股份有限公司募集资金管理 办法》。 二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 http://www.sse.com.cn《风神轮胎股份有限公司总经理工作细 则》。

三、审议通过了《关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

— 详见上交所网站www.sse.com.cn 公司临2014 003 公告。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2014 年1 月13 日