Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2013 025

风神轮胎股份有限公司

五届董事会十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司五届董事会十五次会议于 2013 年 12 月 7 日召开。公 司董事 6 人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以 通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司实际控制人中国化工集团公 司服务已满 8 年，根据财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业 财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）文件要求，公司拟不再聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审计机构和内控审计 机构，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审计机构和 内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2013—026 公告。

二、审议通过了《公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议 案》，关联董事王锋、武文奎回避表决；

2010 年以来中国化工财务有限公司为公司提供了快捷、便利的存款、结算、 信贷等金融服务，为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资 风险,公司拟与中国化工财务有限公司继续签署《金融服务协议》，中国化工财务 有限公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等服务,公司在中国化 工财务有限公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币伍亿元；协 议有效期 3 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

— 详见上交所网站www.sse.com.cn 公司临2013 027 公告。

三、审议通过了《关于提议召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。 赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

— 详见上交所网站www.sse.com.cn 公司临2013 028 公告。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2013 年12 月7 日