Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2013 022

风神轮胎股份有限公司

五届董事会十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年10 月29 日上午9:00 ，风神轮胎股份有限公司董事会五届十四次会 议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事6 人,实到董事6 人， 董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。公司 监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生 主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》；

为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、 北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势,加快乘用车轮胎产品业务的 开发，提高公司产品在北美、欧洲的销售量和市场份额，推进公司国际化战略， 公司作为唯一出资人拟在欧洲、美国设立销售公司，分别负责欧洲和北美市场的 销售工作。其中欧洲销售公司注册资本为8 万欧元，美国销售公司注册资本为 20 万美元。

公司经理班子在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，要按照国家法律、 法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等 相关制度，制定相应的管理制度、风险控制制度及防范措施，严格控制欧洲、美 国销售公司的风险。

赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。 详见上交所网站www.sse.com.cn 公司临2013—023 公告。 二、审议通过了《公司2013 年第三季度报告》； 赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2013 年10 月29 日

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