Aeolus Tyre Co.,Ltd. - Board/Management Information 2013

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独立董事关于公司董事会五届九次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司董事会五届九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工轮胎的关联交易的独立意见

中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工轮胎产品，产品结算价格参照市场价格，并全部定向销售给中国化工橡胶桂林有限公司。这有利于实现公司资源利用的最大化，达到企业间利益双赢的目的。

该关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

二、关于公司开展保兑仓、动产融资差额回购业务的独立意见

公司开展保兑仓、动产融资差额回购业务有利于公司促进轮胎产品销售,进一步加快资金回笼。

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该事项的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司董事会各成员在审议相关议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于公司利润分配预案的独立意见

我们作为公司独立董事，对公司《2012 年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现发表独立意见如下：

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，我们认为，公司2012 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司《2012 年度利润分配预案》。

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