Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2011 021 风神轮胎股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年12 月30 日上午10:30，风神轮胎股份有限公司董事会五届一次会议 在公司第五会议室现场召开。公司应到董事7 人,实到董事7 人，董事曹朝阳、 王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议，公司董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先 生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举曹朝阳为公司董事长的议案》； 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举王锋为公司副董事长的议案》； 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》

公司董事会成员人数由13 名调整到7 名，董事会战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会成员人数及组成结构进行了相应调整。

赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》 会议选举公司第五届董事会战略委员会由董事长曹朝阳，副董事长王锋，独 立董事范仁德、肖志兴、荆新，董事郑玉力、武文奎等7 人组成。董事长曹朝 阳先生任主任委员；

赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 会议选举公司第五届董事会审计委员会由董事长曹朝阳、副董事长王锋，独 立董事荆新、肖志兴、范仁德等5 人组成。独立董事荆新任主任委员； 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》 会议选举公司第五届董事会提名委员会由董事长曹朝阳、副董事长王锋，独 立董事范仁德、肖志兴、荆新等5 人组成。独立董事范仁德任主任委员。 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

1

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

七、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 会议选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会由董事长曹朝阳、副董事长王

锋，独立董事肖志兴、荆新、范仁德等5 人组成。独立董事肖志兴任主任委员。 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过了《关于聘任王锋为公司总经理的议案》 赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》 经审议，与会董事一致通过总经理王锋的提名，聘任冯耀岭、申洪亮、郭春 风、申玉生4 名先生为公司副总经理；冯耀岭先生兼任总工程师，郭春风先生兼 任财务总监。

赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任公司证券事务代表的议案》 经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，聘任韩法强为公司董事会 秘书（副总经理级）；委任李鸿为公司证券事务代表；

赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

十一、审议通过了《关于委任公司审计部负责人的议案》

经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，委任张大治为公司审计部 部长；

赞成7 票，占出席董事的100%；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对聘请以上公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会 秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：公司五届一次董事会选举、提名聘任、委任相关人员简历

风神轮胎股份有限公司董事会 2011 年12 月30 日

2

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

公司五届一次董事会选举、提名聘任、委任相关人员简历

曹朝阳先生，48 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国 家政府特殊津贴，全国劳模，第十、十一届全国人大代表。本公司董事长、中国 化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长、 总经理、党委书记，中车双喜轮胎有限公司董事长、总经理，青岛黄海橡胶股份 有限公司董事。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作 市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团有限责任公司副总经理、 总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司党委书记。公司一届、二届、三届、四 届董事会董事长。

王锋先生，46 岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特 殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表。本公 司副董事长，党委书记、总经理。历任河南轮胎厂供应处处长、经营部部长、副 厂长，公司常务副总经理、总经理、党委委员。公司一届、二届、三届、四届董 事会副董事长。

郑玉力先生，55 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事， 河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、 党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届董事会董 事。

武文奎先生，44 岁，中共党员，经济学学士，高级工程师，中车双喜轮胎 有限公司常务副总经理，双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。曾任双 喜轮胎工业股份有限公司副处长、处长、总经理助理、副总经理

荆新先生，54 岁，中共党员，博士，会计学教授。本公司独立董事，中国 人民大学商学院党委书记、副院长，兼任中国青少年发展基金会监事、安泰科技 股份有限公司独立董事、中银基金管理有限公司独立董事。曾任中国人民大学教 授、系副主任、审计处长。

范仁德先生，68 岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1967 年毕业于山东化工学院橡胶工艺专业。中国橡胶工业协会会长，兼任浙江双箭股 份有限公司独立董事、山东美晨科技股份有限公司独立董事。曾任中国石油化学 工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国橡胶工 业协会秘书长、副会长。

肖志兴先生，39 岁，毕业于中国人民大学，在欧洲工商管理学院（INSEAD） 获得管理学博士学位，现执教于中欧国际工商学院。曾任职于中国技术进出口总 公司和诺基亚（中国）投资有限公司。

3

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

冯耀岭先生，54 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享 受国家政府特殊津贴，本公司副总经理，总工程师。历任河南轮胎厂技术部 部长、副总工程师、总工程师。本公司一、二、三。四届董事会董事。 申洪亮先生，47 岁，中共党员，研究生学历，会计师，本公司副总经 理。历任河南轮胎厂财务处副处长、销售处处长；本公司经营部部长。本公 司一、二、三、四届董事会董事。 郭春风先生，55 岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，本公司副 总经理，财务总监。历任河南轮胎厂财务处副处长；本公司财务部副部长、 部长兼证券部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。 韩法强先生，45 岁，中共党员，研究生学历，中学高级教师，本公司 董事会秘书（副总经理级），公司办公室主任。历任河南轮胎厂学校副校长、 校长、校长兼党支部书记、总经理办公室主任。本公司四届董事会董事；公 司二、三、四届董事会秘书。 申玉生先生，49 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总 经理，发展部部长。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司 企业发展部部长、副总工程师、总经理助理。 李鸿先生， 41 岁，中共党员，工程师，工程硕士研究生班结业。公司 证券事务代表、董事会秘书处主任。曾任焦作市钢厂技术员、焦作经纬化纤 有限公司总工办副主任。 张大治，33 岁，大学学历，公司审计部副部长（主持工作）。曾经任 职于公司财务部、证券部、管理进步领导小组办公室、人力资源和企业管理 部。

4