Aeolus Tyre Co.,Ltd. - Board/Management Information 2011

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

－股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临 2011 017

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司监事会四届十七次会议于2011 年12 月12 日20:30 在公司第三会议室现场召开。公司应到监事5 人,实到监事5 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持。

会议以记名表决方式审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。提名张晓新、齐春雨、马保群作为监事候选人提交股东大会审议，与公司职代会选举产生的两位职工监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会 2011 年12 月12 日

张晓新先生，47 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理。

齐春雨先生，35 岁，中共党员，研究生学历，中国化工橡胶总公司副总法律顾问、监事部律师，中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

马保群先生，47 岁，大学学历，高级咨询师，焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二、三、四届监事会监事。