Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

==> picture [99 x 26] intentionally omitted <==

－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2011 015

风神轮胎股份有限公司

董事会四届三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十三次会议于2011 年10 月21 日召开， 公司全部13 名董事以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及 《公司章程》的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2011 年第三季度报告》 赞成13 票 反对0 票 弃权0 票 二、审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》 公司于2001 年9 月10 日出资1,950.00 万元认购中国光大银行股份有限公 司（以下称：光大银行）股份1,000 万股，2002 年4 月30 日, 光大银行用资本 公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100 万股。

截止2011 年10 月21 日，公司持有中国光大银行股份有限公司股份情况如 下：

下：
证券代码	证券简称	持股数量（股）	占该公司股权比例（%）
601818	光大银行	11,000,000	0.027%

为了满足公司经营发展的资金需求，集中资源发展公司主业，从而提高公司 整体资产的使用效率，公司董事会授权董事长根据证券市场情况以及公司经营与 财务状况处置上述可供出售的金融资产,并决定处置的时机与数量。出售光大银 行股份的收入用于补充公司流动资金。

赞成13 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会 2011 年10 月21 日